CUMPLIMIENTO PANAMÁ.

Transformamos riesgos en decisiones seguras.

Cumplimiento Panamá es una empresa especializada en servicios de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT) y protección contra la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

Acompañamos a empresas reguladas en el fortalecimiento de sus sistemas de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, garantizando estándares técnicos y procesos alineados a la normativa panameña y a las mejores prácticas internacionales.

Trabajamos con rigor profesional, precisión documental y total confidencialidad, brindando soluciones diseñadas para cada sector supervisado en Panamá.

Apoyamos a nuestros Clientes para evitarles caer en faltas .

NOSOTROS

En Cumplimiento Panamá somos una firma especializada en brindar soluciones integrales de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT) y protección contra la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM). Nuestro enfoque está orientado a apoyar a empresas reguladas, proveedores de servicios corporativos, instituciones financieras y organizaciones que requieren reforzar sus políticas, controles y procesos internos.

Somos un equipo multidisciplinario con experiencia en regulación panameña, estándares internacionales, debida diligencia, auditorías de cumplimiento y gestión de riesgos. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio confiable, actualizado y diseñado a la medida de cada cliente.

VISIÓN

Brindar soluciones sólidas y efectivas de cumplimiento que permitan a las empresas operar con tranquilidad transparencia, seguridad y alineadas a la normativa vigente en Panamá y estándares globales.

MISIÓN

Brindar soluciones sólidas y efectivas de cumplimiento que permitan a las empresas operar con transparencia, seguridad y alineadas a la normativa vigente en Panamá y estándares globales.

SECTORES QUE ATENDEMOS

Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)

Bancos

Fiduciarias

Financieras

Cooperativas

Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF)

Abogados

FIrmas de Abogados

Bienes raíces

Casas de empeño

Casinos y juegos de azar

Comercios de zonas libres

Contadores y bufetes

Empresas de remesas y cambio

Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)

Aseguradoras

Reaseguradoras

Corredores de seguros

Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Casas de valores

Administradoras de inversión

Fondos de inversión

Emisores

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Por qué elegirnos?

Experiencia y Confianza.

Cumplimiento Panamá, es una empresa con licencia y tiene un historial de confiabilidad demostrada.

Servicio Personalizado

Ofrecemos un servicio personalizado para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.

Calidad Superior Garantizada

Nos comprometemos a superar las expectativas con productos y servicios de calidad superior.

Versatilidad en Soluciones

Nuestra amplia gama de productos y servicios nos permite adaptarnos a estilos y requerimientos diversos.

ENCUENTRANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Mas información

¿Qué es el Corporate Compliance?

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.