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Cumplimiento Panamá participó en el Foro Conmemorativo por el Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)

En Cumplimiento Panamá tuvimos el honor de participar, por invitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el Foro Conmemorativo de su Aniversario, un espacio de gran relevancia para el fortalecimiento del sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este importante encuentro reunió a autoridades, sujetos obligados, profesionales del sector financiero y no financiero, así como especialistas en materia de cumplimiento, quienes compartieron conocimientos, experiencias y buenas prácticas orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento y la gestión de riesgos en Panamá.

urante la jornada se abordaron temas de gran actualidad, entre ellos:

• La prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.

• Los desafíos y tendencias en materia de cumplimiento normativo.

• La importancia de la cooperación entre el sector público y privado.

• El fortalecimiento de los sistemas de debida diligencia y gestión de riesgos.

• El papel de los sujetos obligados en la detección y reporte de operaciones sospechosas.