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En Cumplimiento Panamá realizamos auditorías especializadas para evaluar la efectividad del sistema de prevención de LA/FT/FPADM, los controles internos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones normativas según el sector.
Nuestras auditorías son objetivas, técnicas y alineadas a los estándares internacionales y a los requerimientos de cada regulador del país.
Auditorias Independientes Externalizadas
Auditorias Independientes Externalizadas
Revisión objetiva e independiente del programa de cumplimiento, con emisión de un informe técnico y recomendaciones para fortalecer el sistema y asegurar el cumplimiento normativo.
Auditoría Interna de Cumplimiento
Auditoría Interna de Cumplimiento
Evaluación independiente del Sistema Integral de Cumplimiento para verificar la correcta aplicación de políticas, procedimientos, controles internos y obligaciones regulatorias.
Auditoría AML/CFT/FPADM
Auditoría AML/CFT/FPADM
Evaluación del programa de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la normativa vigente y estándares internacionales.
Auditoría Basada en Riesgos
Auditoría Basada en Riesgos
Análisis de la metodología de gestión de riesgos, la matriz de riesgos, los controles implementados y la efectividad de las medidas de mitigación.
Auditoría de Seguimiento
Auditoría de Seguimiento
Revisión del cumplimiento e implementación de las recomendaciones emitidas en auditorías anteriores, con el fin de verificar la efectividad de las acciones correctivas adoptadas.
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