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En Cumplimiento Panamá contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas altamente capacitados en cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría, regulación y prevención de LA/FT/FPADM. Nuestra fortaleza radica en la combinación de experiencia práctica, excelencia técnica y un compromiso absoluto con la ética y la transparencia.
¿Quiénes somos?
¿Quiénes somos?
Nuestros socios y especialistas cuentan con una trayectoria sólida en materia regulatoria, auditoría, riesgo corporativo y cumplimiento normativo en todos los sectores supervisados.
Trabajamos con un enfoque multidisciplinario que integra experiencia, análisis estratégico y herramientas tecnológicas para ofrecer soluciones modernas, eficientes y totalmente alineadas con las regulaciones nacionales e internacionales.
Elbita Cruz - SOCIA
Elbita Cruz - SOCIA
PERFIL
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales, con enfoque estratégico en cumplimiento normativo y gestión de riesgos.
Credenciales
Formación especializada en cumplimiento, gobierno corporativo y normativas vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales.
Sectores de Experiencia
Sector corporativo, financiero, comercial y servicios profesionales.
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