Auditorías de Cumplimiento 

En Cumplimiento Panamá realizamos auditorías especializadas para evaluar la efectividad del sistema de prevención de LA/FT/FPADM, los controles internos y el nivel de cumplimiento de las obligaciones normativas según el sector.

Nuestras auditorías son objetivas, técnicas y alineadas a los estándares internacionales y a los requerimientos de cada regulador del país.