PAQUETES DE CUMPLIMIENTO
PAQUETES DE CUMPLIMIENTO
Embedded Files
Este paquete ofrece los elementos fundamentales para que tu empresa cumpla las obligaciones mínimas establecidas por los reguladores, proporcionando documentos esenciales y una guía básica para su aplicación.
Paquete Esencial de Cumplimiento
Paquete Esencial de Cumplimiento
Ideal para pequeñas empresas o entidades que requieren cumplir con lo mínimo regulatorio.
Ideal para pequeñas empresas o entidades que requieren cumplir con lo mínimo regulatorio.
Incluye:
Incluye:
- Manual de cumplimiento actualizado
- Matriz de riesgo básica LA/FT/FPADM
- Políticas internas esenciales (KYC/KYB, debida diligencia, monitoreo)
- Capacitación anual obligatoria de cumplimiento
- Diagnóstico inicial de brechas normativas
- Asesoría mensual limitada (consultas básicas)
Paquete Profesional de Cumplimiento
Paquete Profesional de Cumplimiento
Recomendado para empresas supervisadas con carga regulatoria media o procesos operativos más amplios.
Recomendado para empresas supervisadas con carga regulatoria media o procesos operativos más amplios.
Incluye:
Manual de cumplimiento completo
Manual de prevención LA/FT/FPADM
Matriz de riesgo sectorial detallada
Reglamentos corporativos (Comité de Prevención, Comité de Cumplimiento, Código de Ética)
Capacitación semestral especializada para colaboradores y directivos
Acompañamiento en elaboración de reportes regulatorios
Auditoría interna de cumplimiento (1 anual)
Debida diligencia a clientes o proveedores (paquete de 20 revisiones)
Paquete Corporativo de Cumplimiento
Paquete Corporativo de Cumplimiento
Diseñado para entidades grandes, multinacionales o empresas con supervisión constante.
Incluye:
Todos los documentos normativos:
Manual de cumplimiento
Manual de prevención
Manual de auditoría
Manual de gobierno corporativo
Políticas y reglamentos avanzados
Matriz de riesgo avanzada con metodología por factores
Evaluación y diagnóstico anual completoAuditoría externa de cumplimiento
Capacitación continua (trimestral) para todas las áreas
Acompañamiento para inspecciones regulatorias
Revisión y preparación de reportes oficiales (ROS, ROSRA, perfiles, reportes periódicos)
Debida diligencia avanzada + investigación reforzada (EDD)
Monitoreo y revisión de alertas
Revisión de expedientes y control documental
CUMPLE CON NOSOTROS
CUMPLE CON NOSOTROS
¿Tienes preguntas? ¡Contacta con nosotros!
¿Tienes preguntas? ¡Contacta con nosotros!
Page updated
Google Sites
Report abuse